Загальні положення кримінально-правової протидії фінансуванню тероризму
DOI:
https://doi.org/10.26642/sas-2023-1(1)-108-115Ключові слова:
фінансування тероризму, державне управлінняАнотація
Тероризм як найбільш небезпечне суспільне явище охоплює значний спектр сфер суспільного життя та є першочерговим питанням порядку денного міжнародного політичного простору, а відтак і важливою складовою державного управління. Від ефективності протидії тероризму залежить місце держави на міжнародній арені, довіра до неї з боку міжнародних партнерів, міжнародних інвесторів та власне внутрішніх стейкхолдерів. Відмінною рисою тероризму власне як процесу та виду протиправної діяльності є потреба у значних фінансових ресурсів задля існування терористичних організацій та реалізації терористичних актів. Протидія фінансуванню тероризму як джерела його ресурсного забезпечення – це основа захисту національних інтересів та безпеки не лише окремої держави, але й суспільства в цілому. Зважаючи на загрозу національній безпеці, питання теорії, організації та методології кримінально-правової протидії фінансуванню тероризму значно актуалізується в умовах війни. Зважаючи на відсутність комплексних досліджень зазначеного питання, є потреба в обґрунтуванні теоретичних, методологічних та організаційних положень державного управління в досліджуваній сфері.
Посилання
«Additional protocol to the council of Europe convention on the prevention of terrorism», Official Journal of the European Union, [Online], available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:22018A0622(02)
«Council Decision (EU) 2018/890 of 4 June 2018 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism», [Online], available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018D0890
«Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA», [Online], available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018D0890
Aleksandrov, H.F., Halaktionov, M.R. and Kruzhkov, V.S. (1947), Yosyf Vissarionovych Stalin, korotka biohrafiia, Ukr. vyd-vo polit. lit-ry, K., 227 p.
Bazhanov, M.I., Baulin, Yu.V. and Borysov, V.I. (2002), Kryminalne pravo Ukrainy, Zahalna chastyna, pidruchnyk dlia studentiv yuryd. spets. vyshch. zakladiv osvity, in Bazhanova, M.I., Stashysa, V.V. and Tatsiia, V.Ia. (ed.), Yurinkom Inter. Pravo, Kyiv-Kharkiv, 416 p.
Bantyshev, O.F. and Kuzmin, S.A. (2010), Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy, Zahalna chastyna, PALYVODA, A.V., K., 336 p.
Bantyshev, O.F., Shamara, O.V. and Kuzmin, S.A. (2009), Protydiia terorystychnii diialnosti v Ukraini (suchasni kryminalno-pravovi problemy), monohrafiia, MNDTs pry RNBO Ukrainy, K., 176 p.
Bantyshev, O.F., Falchenko, S.L., Kuzmin, S.A. et al. (2019), Vidpovidalnist za nezakonne peretynannia derzhavnoho kordonu Ukrainy, navch. posib, PALYVODA, A.V., K., 134 p.
Yurchenko, O.M., Kopan, O.V., Kuzmin, S.A. and Marchuk, M.P. (2016), Orhanizatsiia ta provedennia rehionalnykh politseiskykh operatsii z protydii orhanizovanii zlochynnosti, navch. posibnyk, MNDTs pry RNBO, K., 182 p.
Pro borotbu z teroryzmom, Yevropeiska konventsiia (ETS No. 90), [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331/print
Yemelianov, V.P. (2016), Antyterorystychne zakonodavstvo: poniattia, systema, shliakhy vdoskonalennia, monohrafiia, Pravo, Kh., 88 p.
Pro borotbu z teroryzmom, Zakon Ukrainy vid 20.03.2003 No. 638-IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text
«Zvit Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy za 2020 rik», [Online], available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/PublicZvit2020.pdf
Rada Yevropy (2005), Pro vidmyvannia, poshuk, aresht ta konfiskatsiiu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta pro finansuvannia teroryzmu, Konventsiia vid 16.05, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text
Rada Yevropy (2005), Pro zapobihannia teroryzmu, Konventsiia vid 16.05, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_712#Text
Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 No. 2341-III, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print
Kuzmin, S.A. (2011), Kryminalna vidpovidalnist uchasnykiv orhanizovanykh hrup koryslyvo-nasylnytskoi spriamovanosti, monohrafiia, PALYVODA, A.V., K., 132 p.
Heneralna Asambleia OON (1999), Pro borotbu z finansuvanniam teroryzmu, Mizhnarodna konventsiia pryiniata rezoliutsiieiu 54/109 vid 9 hrudnia, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text
Pro borotbu z teroryzmom, Zakon Ukrainy vid 20 bereznia 2003 No. 638-IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15/print
Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalno-protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo humanizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti, Zakon Ukrainy vid 15 kvitnia 2008 No. 270-VI, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-17#Text
Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia, Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 2019 No. 361-IX, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n899
Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia, Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 No. 1702-VII, [Online], available at: https https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text
Kabinet Ministriv Ukrainy (2015), Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu finansovoho monitorynhu Ukrainy, Postanova vid 29.07 No. 537, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF
Pro rozvidku, Zakon Ukrainy vid 17 veresnia 2020 No. 912-IX, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text
Shamara, O.V. (2011), «”Finansuvannia teroryzmu” – “finansuvannia terorystychnoi diialnosti”: spivvidnoshennia poniat ta yikh rozuminnia dlia zastosuvannia u pravozastosovchii praktytsi», Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), Issue 24, pp. 84–90.
Список використаної літератури:
Additional protocol to the council of Europe convention on the prevention of terrorism / Official Journal of the European Union [Electronic resource]. – Access mode : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:22018A0622(02).
Council Decision (EU) 2018/890 of 4 June 2018 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism [Electronic resource]. – Access mode : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018D0890.
Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA [Electronic resource]. – Access mode : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017L0541.
Александров Г.Ф. Йосиф Віссаріонович Сталін : коротка біографія / Г.Ф. Александров, М.Р. Галактіонов, В.С. Кружков. – К. : Укр. вид-во політ. літ-ри, 1947. – 227 с.
Бажанов М.І. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов ; за ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ–Харків : Юрінком Інтер. Право, 2002. – 416 с.
Бантишев О.Ф. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : Загальна частина / О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 336 с.
Бантишев О.Ф. Протидія терористичній діяльності в Україні (сучасні кримінально-правові проблеми) : монографія / О.Ф. Бантишев, О.В. Шамара, С.А. Кузьмін. – К. : МНДЦ при РНБО України, 2009. – 176 с.
Відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України : навч. посіб. / О.Ф. Бантишев, С.Л. Фальченко, С.А. Кузьмін та ін. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 134 с.
Організація та проведення регіональних поліцейських операцій з протидії організованій злочинності : навч. посібник / О.М. Юрченко, О.В. Копан, С.А. Кузьмін, М.П. Марчук. – К. : МНДЦ при РНБО, 2016. – 182 с.
Про боротьбу з тероризмом : Європейська конвенція (ETS № 90) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331/print.
Ємельянов В.П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія / В.П. Ємельянов. – Х. : Право, 2016. – 88 с.
Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text.
Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/PublicZvit2020.pdf.
Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму : Конвенція Ради Європи від 16.05.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.
Про запобігання тероризму : Конвенція Ради Європи від 16.05.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_712#Text.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print.
Кузьмін С.А. Кримінальна відповідальність учасників організованих груп корисливо-насильницької спрямованості : монографія / С.А. Кузьмін. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 132 с.
Про боротьбу з фінансуванням тероризму : Міжнародна конвенція прийнята резолюцією 54/109 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text.
Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15/print.
Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності : Закон України від 15 квітня 2008 року № 270-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-17#Text.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n899.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text.
Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF.
Про розвідку : Закон України від 17 вересня 2020 року № 912-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text.
Шамара О.В. «Фінансування тероризму» – «фінансування терористичної діяльності»: співвідношення понять та їх розуміння для застосування у правозастосовчій практиці / О.В. Шамара // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 24. – С. 84–90.
