Правові форми, напрями та інструменти міжнародної співпраці в сфері запобігання та протидії злочинності проти економічної системи
DOI:
https://doi.org/10.26642/sas-2024-2-3(3)-49-64Ключові слова:
міжнародні організації, міжнародна співпраця, запобігання та протидія злочинності, економічна система, кримінальні правопорушенняАнотація
У даній науковій статті досліджено правові форми, напрями та інструменти міжнародної співпраці в сфері запобігання та протидії злочинності проти економічної системи. Умови глобалізації, інтернаціоналізації та цифрового суспільства значно підвищили важливість міжнародної співпраці в сфері правоохоронної діяльності для формування та реалізації державної політики щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи. Швидке поширення глобалізації спричинило розширення сфери дії злочинності та корупції, що виходять за межі державного контролю та порушують міжнародний правопорядок. Зростання масштабів і загрози злочинності наголошує на необхідності підвищення значення співпраці між державами в боротьбі з цим явищем, а також проведенні наукових досліджень у цій галузі. Результати дослідження підтверджують необхідність визначення специфіки правових форм, інструментів та напрямів міжнародної співпраці в сфері запобігання та протидії злочинності. Встановлено, що національне законодавство передбачає використання різних правових форм міжнародного співробітництва, зокрема укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів, участь у міжнародних організаціях та співпрацю з міжнародними поліцейськими організаціями, такими як INTERPOL, EUROPOL, ASEANAPOL, AMERIPOL, AFRIPOL, GCCPOL, AIMC. Важливо також враховувати специфіку діяльності цих міжнародних поліцейських організацій. Крім того, були виявлені національні джерела права, які регулюють міжнародне співробітництво в правоохоронній сфері. Ці результати підкреслюють необхідність розробки ефективних стратегій та політик для протидії злочинності, що загрожує економічній системі, на міжнародному рівні.
Посилання
Dzhuzha, O.M. et al. (2021), Orhanizovana zlochynnist v Ukraini ta krainakh Yevropy, posibnyk, Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav, Kyiv, 328 p.
Hrytsyshen, D.O. (2020), «Mekhanizm vzaiemodii z mizhnarodnymy pravookhoronnymy orhanizatsiiamy u sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, No. 4 (94), рр. 131–141.
Hrytsyshen, D.O. (2020), «Mizhnarodna spivpratsia v sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti: derzhavno-upravlinskyi aspekt», Economics Bulletin, No. 4, рр. 36–50.
Hrytsyshen, D.O. (2020), Derzhavna polityka v sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti, monohrafiia, ZhDTU, Zhytomyr, 300 р.
Hrytsyshen, D.O. (2021), «Polityka u sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti», Abstract of D.Sc. dissertation, 25.00.05, Kharkiv, 42 р.
Lashchenko, O. (2020), «Ukraina dosi v SND chy ni?», [Online], available at: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-dosi-v-snd-chy-ni/30969197.html
Lehan, I. and Tychyna, V. (2021), «Mizhnarodni pravookhoronni orhanizatsii: pravovyi status ta osoblyvosti yikh funktsionuvannia shchodo zapobihannia transnatsionalnii zlochynnosti i protydii yii», Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Seriia. Mizhnarodne pravo, No. 6, pp. 216–220.
Lehan, I.M. (2021), Mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi zapobihannia ta protydii transnatsionalnii zlochynnosti, monohrafiia, NU «Chernihivska politekhnika», Chernihiv, 328 p.
Lieshukova, I.V. (2004), «Protsesualni osoblyvosti mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy pry rozsliduvanni zlochyniv», Abstract of Ph.D. dissertation, 12.00.09, Kharkiv, 20 p.
Nesimko, O.D. (2016), «Pravoporushennia v sferi ekonomiky – konflikt ekonomichnykh interesiv», Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia. Iurydychni nauky, No. 850 (11), pp. 526–532.
Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws
Verkhovna Rada Ukrainy (1992), Pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Federalnym ministrom vnutrishnikh sprav Avstriiskoi Respubliky v borotbi z nezakonnym obihom narkotykiv ta orhanizovanoiu zlochynnistiu, Uhoda vid 08.09.1992 r. No. 040_004, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_004#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1992), Pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Ministerstvom vnutrishnikh sprav Respubliky Polshcha v borotbi iz zlochynnistiu, Uhoda vid 15.04.1992 r. No. 616_044, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_044#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1992), Pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy i Ministerstvom vnutrishnikh sprav Respubliky Virmeniia u borotbi iz zlochynnistiu, Uhoda vid 21.10.1992 r. No. 051_024, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/051_024#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1992), Pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy i Ministerstvom vnutrishnikh sprav Respubliky Kyrhyzstan u borotbi iz zlochynnistiu, Uhoda Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 03.08.1992 r. No. 417_030, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417_030#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1992), Pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy i Ministerstvom vnutrishnikh sprav Respubliky Tadzhykystan u borotbi iz zlochynnistiu, Uhoda vid 21.10.1992 r. No. 762_019, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762_019#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1993), Pro spilni zakhody borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta inshymy nebezpechnymy vydamy zlochyniv na terytorii derzhav-uchasnyts Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav, Rishennia Rady hlav uriadiv Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 12.03.1993 r. No. 996_305, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_305#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1993), Pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Ministerstvom vnutrishnikh sprav Italiiskoi Respubliky v borotbi iz nezakonnoiu torhivleiu narkotychnymy zasobamy ta psykhotropnymy rechovynamy ta z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Dohovir Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 28.05.1993 r. No. 380_043, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_043#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1993), Pro spivrobitnytstvo mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Respubliky Khorvatiia u borotbi z teroryzmom, kontrabandoiu, zlovzhyvanniamy, orhanizovanoiu ta inshoiu zlochynnistiu, Dohovir vid 26.10.1993 r. No. 191_020, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_020#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1994), Pro Biuro z koordynatsii borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta inshymy nebezpechnymy vydamy zlochyniv na terytorii Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav, Rishennia Rady hlav uriadiv derzhav-uchasnyts Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 24.09.1994 r. No. 997_304, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_304#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1995), Pro biudzhet Biuro po koordynatsii borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta inshymy nebezpechnymy vydamy zlochyniv na terytorii Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav na 1995 rik, Rishennia Rady hlav uriadiv Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 26.05.1995 r. No. 997_s05, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_c05#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1995), Pro spivrobitnytstvo u borotbi zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Respubliky Uzbekystan vid 20.06.1995 r. No. 860_063, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/860_063#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1995), Pro vzaiemodiiu v borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Uhorskoi Respubliky vid 19.05.1995 r. No. 348_066, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_066#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Pro Mizhderzhavnu prohramu spilnykh zakhodiv borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta inshymy vydamy nebezpechnykh zlochyniv na terytorii derzhav-uchasnyts Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav na period do 2000 roku, Rishennia Rady hlav derzhav Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 17.05.1996 r. No. 997_327, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_327#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Pro proekt Rishennia Rady hlav derzhav Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav pro Mizhderzhavnu prohramu spilnykh zakhodiv borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta inshymy vydamy nebezpechnykh zlochyniv na terytorii derzhav-uchasnyts Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav na period do 2000 roku, Rishennia Rady hlav uriadiv Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 12.04.1996 r. No. 997_s37, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_c37#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Pro zlochynnist i suspilnu nebezpeku, Deklaratsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii vid 12.12.1996 r. No. 95_371, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_371#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1997), Koruptsiia i orhanizovana zlochynnist u krainakh, yaki znakhodiatsia u periodi perebudovy (Oktopus), Rishennia predstavnykiv Ministriv Yustytsii, Ministriv Vnutrishnikh i Heneralnykh prokuroriv z 16 krain vid 03.12.1997 r. No. 94_139, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_139#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1997), Pro spivrobitnytstvo u borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu, teroryzmom ta nezakonnym obihom narkotychnykh zasobiv i psykhotropnykh rechovyn, Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Cheskoi Respubliky vid 30.06.1997 r. No. 203_061, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203_061#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1998), Pro vzaiemorozuminnia mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav, Heneralnoiu prokuraturoiu, Sluzhboiu bezpeky, Derzhavnoiu mytnoiu sluzhboiu, Derzhavnoiu podatkovoiu administratsiieiu Ukrainy ta Asotsiatsiieiu nachalnykiv politsii, Korolivskoiu sluzhboiu prokuratury Anhlii ta Uelsu, Mytnytseiu ta Aktsyzom Yii Velychnosti, Natsionalnoiu sluzhboiu kryminalnoi rozvidky shchodo spivrobitnytstva u borotbi z tiazhkymy zlochynamy, orhanizovanoiu zlochynnistiu, nelehalnoiu torhivleiu narkotykamy ta inshykh pytanniakh, shcho stanovliat spilnyi interes, Memorandum vid 16.01.1998 r. No. 826_035, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_035#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1999), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy i Federalnoiu prokuraturoiu Shveitsarskoi Konfederatsii u borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu i vidmyvanniam dokhodiv, Memorandum vid 19.04.1999 r. No. 756_010, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756_010#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (1999), Pro spivrobitnytstvo u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Uriadom Respubliky Polshcha vid 03.03.1999 r. No. 616_049, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_049#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2000), Pro spivrobitnytstvo u borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Uriadom Slovatskoi Respubliky vid 05.12.2000 r. No. 703_044, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703_044#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2000), Pro spivrobitnytstvo u borotbi zi zlochynnistiu, Dohovir mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy, Uriadom Respubliky Moldova y Uriadom Rumunii vid 08.11.2000 r. No. 998_368, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_368#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2001), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy i Natsionalnoiu prokuraturoiu Antymafii Italiiskoi Respubliky u borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu i vidmyvanniam dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, Memorandum Heneralnoi prokuratury Ukrainy vid 14.02.2001 r. No. 380_019, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_019#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2003), Pro spivrobitnytstvo u haluzi borotby zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Ukrainoiu ta Korolivstvom Ispaniia vid 16.01.2003 r. No. 724_014, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724_014#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2003), Sorok Rekomendatsii Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv borotby z vidmyvanniam hroshei (FATF), Rekomendatsii Mizhnarodnoi orhanizatsii po borotbi z vidmyvannia hroshei (FATF) vid 25.09.2003 r. No. 835_001, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2004), Pro pytannia orhanizatsiino-finansovoho zabezpechennia diialnosti Biuro po koordynatsii borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta inshymy nebezpechnymy vydamy zlochyniv na terytorii Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav, Rishennia Rady hlav uriadiv Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 15.04.2004 r. (zi zminamy vid 01.01.2007 r.) No. 997_252, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_252#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2005), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu i Prokuraturoiu Respubliky Khorvatii u borotbi z transnatsionalnoiu zlochynnistiu ta vidmyvanniam dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, Memorandum vid 16.06.2005 r. No. 191_012, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_012#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2006), Pro implementatsiiu Statti 1 Uhody pro spivrobitnytstvo mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Turetskoi Respubliky v borotbi zi zlochynnistiu, Dodatkovyi protokol vid 07.06.2006 r. No. 792_052, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_052#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2006), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy i Heneralnoiu prokuraturoiu Respubliky Serbiia u borotbi z transnatsionalnoiu zlochynnistiu ta vidmyvanniam dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, Memorandum vid 01.03.2006 r. No. 891_023, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891_023#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2006), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy i Prokuraturoiu Respubliky Chornohoriia u borotbi z transnatsionalnoiu zlochynnistiu ta vidmyvanniam dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, Memorandum vid 21.09.2006 r. No. 891_024, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891_024#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2006), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy i Heneralnoiu prokuraturoiu Federatyvnoi Respubliky Brazyliia u borotbi z transnatsionalnoiu zlochynnistiu, Memorandum vid 14.12.2006 r. No. 076_015, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/076_015#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2007), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy ta Heneralnoiu Prokuraturoiu Respubliky Albaniia v borotbi z transnatsionalnoiu zlochynnistiu y vidmyvanniam dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, Memorandum vid 18.01.2007 r. No. 008_012, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/008_012#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2007), Pro spivrobitnytstvo u borotbi zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Uriadom Respubliky Bolhariia vid 03.05.2007 r. No. 100_074, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_074#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2007), Pro spivrobitnytstvo u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Vykonavchyi protokol mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Holovnym komendantom politsii Respubliky Polshcha pro vykonannia Uhody mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Respubliky Polshcha vid 01.03.2007 r. No. 16_089, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_089#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2007), Pro spivrobitnytstvo v borotbi z teroryzmom, nezakonnym obihom zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, prekursoriv ta orhanizovanoiu zlochynnistiu, Dohovir Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Latviiskoi Respubliky vid 05.12.2007 r. No. 482_042, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482_042#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2007), Pro spivrobitnytstvo v borotbi zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Respubliky Kipr vid 24.10.2007 r. No. 196_009, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196_009#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2007), Pro spivrobitnytstvo v borotbi zi zlochynnistiu ta mizhnarodnym teroryzmom, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Uriadom Lytovskoi Respubliky vid 24.10.2007 r. No. 440_062, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_062#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2008), Zaiava Mizhnarodnoi orhanizatsii po borotbi z vidmyvannia hroshei (FATF) vid 28.02.2008 r. No.835_002, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_002#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2009), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy ta Natsionalnoiu prokuraturoiu Korolivstva Niderlandy v borotbi z kiberzlochynnistiu, orhanizovanoiu zlochynnistiu ta vidmyvanniam dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, Memorandum vid 09.09.2009 r. No. 528_031, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_031#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2009), Pro spivrobitnytstvo u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Vykonavchyi protokol mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Holovnym komendantom politsii Respubliky Polshcha pro vykonannia Uhody mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Respubliky Polshcha vid 01.10.2009 r. No. 616_143, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_143#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Pro porozuminnia shchodo zmitsnennia u sferi borotby z transnatsionalnoiu zlochynnistiu ta vidmyvanniam dokhodiv vid zlochynnoi diialnosti mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy ta Heneralnoiu prokuraturoiu Portuhalskoi Respubliky, Memorandum vid 16.06.2010 r. No. 620_021, [Online], avaible at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620_021#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy ta Prokuraturoiu Respubliky Hvatemala v borotbi z transnatsionalnoiu zlochynnistiu, Memorandum vid 24.03.2010 r. No. 320_005, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320_005#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Pro spivrobitnytstvo u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu, teroryzmom ta inshymy zlochynamy serednoi tiazhkosti, tiazhkymy ta osoblyvo tiazhkymy zlochynamy, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna vid 30.08.2010 r. No. 276_085, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_085#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Publichna zaiava FATF vid 24.06.2011 r. No. 835_003, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_003#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Shchodo nadislannia v robotu tekstu zaiavy Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv protydii vidmyvanniu koshtiv (FATF), Lyst Natsionalnoho banku Ukrainy vid 25.03.2010 r. No. 48-204/545-4527, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4527500-10#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2011), Pro spivrobitnytstvo v sferi borotby zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Ministerstvom vnutrishnikh sprav Hruzii 20.10.2011 r. No. 268_109, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_109#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2012), Pro spivrobitnytstvo v borotbi zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Respubliky Sloveniia vid 10.10.2012 r. No. 705_014, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/705_014#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2013), Pro spivrobitnytstvo u sferi borotby zi zlochynnistiu, Memorandum mizh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Ministerstvom vnutrishnikh sprav Chornohorii vid 13.06.2013 r. No. 892_010, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892_010#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2014), Pro spivrobitnytstvo u sferi borotby zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Federalnym Uriadom Respubliky Avstriia vid 17.07.2014 r. No. 040_040, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_040#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2015), Pro spivrobitnytstvo mizh Heneralnoiu prokuraturoiu Ukrainy ta Federalnoiu prokuraturoiu Korolivstva Belhiia u borotbi z kiberzlochynnistiu, orhanizovanoiu zlochynnistiu, koruptsiieiu i teroryzmom, Uhoda Heneralnoi prokuratury Ukrainy vid 15.10.2015 r. No. 056_017, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/056_017/sp:dark#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2016), Pro spivrobitnytstvo u borotbi zi zlochynnistiu, Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Radoiu Ministriv Bosnii i Hertsehovyny vid 09.11.2016 r. No. 070_001-15, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/070_001-15#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2018), Pro poriadok ta obsiah spivrobitnytstva u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu, Protokol mizh Administratsiieiu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy ta Holovnym Komendantom Prykordonnoi varty Respubliky Polshcha vid 19.04.2018 r. No. 616_001-18, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_001-18#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2021), Pro vzaiemorozuminnia mizh Natsionalnoiu politsiieiu Ukrainy ta Ministerstvom vnutrishnikh sprav Derzhavy Katar shchodo spivrobitnytstva u sferi zapobihannia ta borotby zi zlochynnistiu, Memorandum Natsionalnoi politsii Ukrainy vid 05.04.2021 r. No. 634_003_21, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634_003-21#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2022), Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zakhystu finansovoi systemy Ukrainy vid dii derzhavy, shcho zdiisniuie zbroinu ahresiiu proty Ukrainy, ta adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do okremykh standartiv Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv borotby z vidmyvanniam hroshei (FATF) i vymoh Dyrektyvy YeS 2018/843, Zakon Ukrainy vid 04.11.2022 r. No. 2736-IX, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-20#Text
Verkhovna Rada Ukrainy (2022), Pro Zvernennia Verkhovnoi Rady Ukrainy do chleniv Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv borotby z vidmyvanniam hroshei (FATF) shchodo vykliuchennia Rosiiskoi Federatsii z chysla chleniv FATF ta vnesennia yii do pereliku krain z vysokym ryzykom, Postanova vid 15.08.2022 r. No. 2504-IX, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2504-20#Text
Список використаної літератури:
Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2020. – 300 с.
Грицишен Д.О. Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері запобігання та протидії економічній злочинності / Д.О. Грицишен // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 4 (94). – С. 131–141.
Грицишен Д.О. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: державно-управлінський аспект / Д.О. Грицишен // Economics Bulletin. – 2020. – № 4. – С. 36–50.
Грицишен Д.О. Політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.05 / Д.О. Грицишен. – Харків, 2021. – 42 с.
Корупція і організована злочинність у країнах, які знаходяться у періоді перебудови (Октопус) : Рішення представників Міністрів Юстиції, Міністрів Внутрішніх і Генеральних прокурорів з 16 країн від 03.12.1997 р. № 994_139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_139#Text.
Лащенко О. Україна досі в СНД чи ні? / О.Лащенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-dosi-v-snd-chy-ni/30969197.html.
Леган І. Міжнародні правоохоронні організації: правовий статус та особливості їх функціонування щодо запобігання транснаціональній злочинності і протидії їй / І.Леган, В.Тичина // Підприємництво, господарство і право. Серія : Міжнародне право. – 2021. – № 6. – С. 216–220.
Леган І.М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності : монографія / І.М. Леган. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 328 с.
Лєшукова І.В. Процесуальні особливості міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України при розслідуванні злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І.М. Леган. – Харків, 2004. – 20 с.
Несімко О.Д. Правопорушення в сфері економіки – конфлікт економічних інтересів / О.Д. Несімко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. : Юридичні науки. – 2016. – № 850 (11). – С. 526–532.
Організована злочинність в Україні та країнах Європи : посібник / О.М. Джужа та ін. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2021. – 328 с.
Офіційний вебпортал парламенту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws.
Про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Федеральним міністром внутрішніх справ Австрійської Республіки в боротьбі з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю : Угода від 08.09.1992 р. № 040_004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_004#Text.
Про бюджет Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав на 1995 рік : Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 26.05.1995 р. № 997_с05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_c05#Text.
Про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав : Рішення Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 24.09.1994 р. № 997_304 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_304#Text.
Про взаємодію в боротьбі з організованою злочинністю : Угода між Урядом України і Урядом Угорської Республіки від 19.05.1995 р. № 348_066 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_066#Text.
Про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Службою безпеки, Державною митною службою, Державною податковою адміністрацією України та Асоціацією начальників поліції, Королівською службою прокуратури Англії та Уельсу, Митницею та Акцизом Її Величності, Національною службою кримінальної розвідки щодо співробітництва у боротьбі з тяжкими злочинами, організованою злочинністю, нелегальною торгівлею наркотиками та інших питаннях, що становлять спільний інтерес : Меморандум від 16.01.1998 р. № 826_035 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_035#Text.
Про взаєморозуміння між Національною поліцією України та Міністерством внутрішніх справ Держави Катар щодо співробітництва у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю : Меморандум Національної поліції України від 05.04.2021 р. № 634_003_21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634_003-21#Text.
Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843 : Закон України від 04.11.2022 р. № 2736-ІХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-20#Text.
Про Звернення Верховної Ради України до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо виключення Російської Федерації з числа членів FATF та внесення її до переліку країн з високим ризиком : Постанова Верховної Ради України від 15.08.2022 р. № 2504-ІХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2504-20#Text.
Про злочинність і суспільну небезпеку : Декларація Організації Об’єднаних Націй від 12.12.1996 р. № 995_371 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_371#Text.
Про Міждержавну програму спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2000 року : Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав від 17.05.1996 р. № 997_327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_327#Text.
Про питання організаційно-фінансового забезпечення діяльності Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав : Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 15.04.2004 р. (зі змінами від 01.01.2007 р.) № 997_252 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_252#Text.
Про порозуміння щодо зміцнення у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю та відмиванням доходів від злочинної діяльності між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Португальської Республіки : Меморандум від 16.06.2010 р. № 620_021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620_021#Text.
Про порядок та обсяг співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю : Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща від 19.04.2018 р. № 616_001-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_001-18#Text.
Про проект Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2000 року : Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 12.04.1996 р. № 997_с37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_c37#Text.
Про співробітництво в боротьбі з тероризмом, незаконним обігом засобів, психотропних речовин, прекурсорів та організованою злочинністю : Договір Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки від 05.12.2007 р. № 482_042 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482_042#Text.
Про співробітництво в боротьбі зі злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр від 24.10.2007 р. № 196_009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196_009#Text.
Про співробітництво в боротьбі зі злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія від 10.10.2012 р. № 705_014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/705_014#Text.
Про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом : Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки від 24.10.2007 р. № 440_062 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_062#Text
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною Прокуратурою Республіки Албанія в боротьбі з транснаціональною злочинністю й відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом : Меморандум від 18.01.2007 р. № 008_012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/008_012#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Національною прокуратурою Королівства Нідерланди в боротьбі з кіберзлочинністю, організованою злочинністю та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом : Меморандум від 09.09.2009 р. № 528_031 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_031#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Прокуратурою Республіки Гватемала в боротьбі з транснаціональною злочинністю : Меморандум від 24.03.2010 р. № 320_005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320_005#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Федеральною прокуратурою Королівства Бельгія у боротьбі з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом : Угода Генеральної прокуратури України від 15.10.2015 р. № 056_017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/056_017/sp:dark#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Республіки Сербія у боротьбі з транснаціональною злочинністю та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом : Меморандум від 01.03.2006 р. № 891_023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891_023#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Національною прокуратурою Антимафії Італійської Республіки у боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом : Меморандум Генеральної прокуратури України від 14.02.2001 р. № 380_019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_019#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Республіки Чорногорія у боротьбі з транснаціональною злочинністю та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом : Меморандум від 21.09.2006 р. № 891_024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891_024#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації у боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням доходів : Меморандум від 19.04.1999 р. № 756_010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756_010#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою і Прокуратурою Республіки Хорватії у боротьбі з транснаціональною злочинністю та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом : Меморандум від 16.06.2005 р. № 191_012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_012#Text.
Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Федеративної Республіки Бразилія у боротьбі з транснаціональною злочинністю : Меморандум від 14.12.2006 р. № 076_015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/076_015#Text.
Про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща в боротьбі із злочинністю : Угода від 15.04.1992 р. № 616_044 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_044#Text.
Про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Італійської Республіки в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю : Договір Міністерства внутрішніх справ України від 28.05.1993 р. № 380_043 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_043#Text.
Про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Вірменія у боротьбі із злочинністю : Угода від 21.10.1992 р. № 051_024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/051_024#Text.
Про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Киргизстан у боротьбі із злочинністю : Угода Міністерства внутрішніх справ України від 03.08.1992 р. № 417_030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417_030#Text.
Про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Таджикистан у боротьбі із злочинністю : Угода від 21.10.1992 р. № 762_019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762_019#Text.
Про співробітництво між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія у боротьбі з тероризмом, контрабандою, зловживаннями, організованою та іншою злочинністю : Договір від 26.10.1993 р. № 191_020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_020#Text.
Про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю : Виконавчий протокол між Міністерством внутрішніх справ України та Головним комендантом поліції Республіки Польща про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща від 01.03.2007 р. № 616_089 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_089#Text.
Про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю : Виконавчий протокол між Міністерством внутрішніх справ України та Головним комендантом поліції Республіки Польща про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща від 01.10.2009 р. № 616_143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_143#Text.
Про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща від 03.03.1999 р. № 616_049 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_049#Text.
Про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Словацької Республіки від 05.12.2000 р. № 703_044 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703_044#Text.
Про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин : Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки від 30.06.1997 р. № 203_061 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203_061#Text.
Про співробітництво у боротьбі зі злочинністю : Договір між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії від 08.11.2000 р. № 998_368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_368#Text.
Про співробітництво у боротьбі зі злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини від 09.11.2016 р. № 070_001-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/070_001-15#Text.
Про співробітництво у боротьбі зі злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія від 03.05.2007 р. № 100_074 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_074#Text.
Про співробітництво у боротьбі зі злочинністю : Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан від 20.06.1995 р. № 860_063 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/860_063#Text.
Про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю : Угода між Україною та Королівством Іспанія від 16.01.2003 р. № 724_014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724_014#Text.
Про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами : Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина від 30.08.2010 р. № 276_085 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_085#Text.
Про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю : Меморандум між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Чорногорії від 13.06.2013 р. № 892_010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892_010#Text.
Про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю : Угода між Кабінетом Міністрів України та Федеральним Урядом Республіки Австрія від 17.07.2014 р. № 040_040 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_040#Text.
Про спільні заходи боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав : Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 12.03.1993 р. № 996_305 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_305#Text.
Про імплементацію Статті 1 Угоди про співробітництво між Урядом України та Урядом Турецької Республіки в боротьбі зі злочинністю : Додатковий протокол від 07.06.2006 р. № 792_052 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_052#Text.
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) : Рекомендації Міжнародної організації по боротьбі з відмивання грошей (FATF) від 25.09.2003 р. № 835_001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001#Text
Про співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю : Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Грузії 20.10.2011 р. № 268_109 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_109#Text.
Щодо надіслання в роботу тексту заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) : Лист Національного банку України від 25.03.2010 р. № 48-204/545-4527 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4527500-10#Text.
Заява Міжнародної організації по боротьбі з відмивання грошей (FATF) від 28.02.2008 р. № 835_002 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_002#Text.
Публічна заява від 24.06.2011 р. № 835_003 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_003#Text.
