Види фінансування тероризму: проблематика визначення
DOI:
https://doi.org/10.26642/sas-2024-6(6)-90-95Ключові слова:
фінансування тероризму, терористичні організації, пряме фінансування, непряме фінансування, організаційне фінансування, операційне фінансування, протидія тероризмуАнотація
Актуальність дослідження визначається необхідністю глибокого аналізу механізмів фінансування терористичних організацій, створення ефективних стратегій їх виявлення та блокування, а також відсутністю єдиного підходу до класифікації джерел фінансування терористичних організацій, що ускладнює процес їхнього виявлення та блокування. У статті розглядаються основні види фінансування терористичних угруповань, зокрема пряме та непряме, організаційне й операційне, а також основні джерела надходження коштів. Визначено роль міжнародних фінансових інституцій, таких як FATF, ООН та національних регуляторів, у запобіганні фінансуванню тероризму. Проведений аналіз дозволив встановити, що сучасні терористичні угруповання використовують широкий спектр фінансових схем, серед яких державне спонсорство, нелегальна торгівля, благодійні організації тощо. Під час дослідження визначено фактори, що впливають на ефективність заходів протидії фінансуванню тероризму, серед яких розширення технологічних можливостей терористичних організацій, адаптація фінансових стратегій та міжнародна співпраця у цій сфері. Також визначено основні напрями співпраці між державними структурами, правоохоронними органами та фінансовими моніторинговими установами, які містять: налагодження інформаційного обміну, впровадження сучасних технологій фінансового моніторингу та проведення спільних навчальних заходів для підвищення ефективності протидії фінансуванню тероризму.
Посилання
Bilinets, M. (2019), «Systema finansuvannia vyshchoi osvity: teoretychnyi aspekt», Entrepreneurship and innovations, No. 9, pp. 136–141, doi: 10.37320/2415-3583/9.22.
Karnaushenko, A.S. (2020), «Ekonomichna sut ta formy finansuvannia innovatsiinoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv», Efficient economy, No. 4, doi: 10.32702/2307-2105-2020.4.86.
Kuznetsova, A.Ya. (2005), «Analiz kryterii ekonomichnoi dotsilnosti bankivskoho kredytuvannia innovatsiinykh proektiv ta rozrakhunok yikh efektyvnosti», Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, No. 1, pp. 65–73.
Pushkar, O.I., Tataryntseva, Yu.L., Makarenko, A.B. and Pastushenko, O.B. (2021), «Model finansuvannia innovatsiinoho proiektu u vysokotekhnolohichnomu biznesi (na prykladi heim-industrii)», Innovative economy, No. 5–6, pp. 117–122, [Online], available at: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55182
Hernego, Yu.O., Hernego, Yu.A., Liakhova, O.O. and Liakhova, Ye.A. (2021), «Finansuvannia potentsialu rozvytku alternatyvnoi enerhetyky v Ukraini», Efficient economy, No. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8733
Basra, R. and Neumann, P.R. (2016), «Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus», Perspectives on Terrorism, Vol. 10, No. 6, pp. 25–40.
Botbol, A. (2023), «Where does Hamas, the second richest terror group in the world, get its $2 billion annual budget from?», National Post Wire Services, [Online], available at: https://nationalpost.com/news/world/israel-middle-east/hamas-money
Davis, J. (2021), Illicit Money: Financing Terrorism in the 21st Century, Lynne Rienner, 240 p.
FATF, «Emerging Terrorist Financing Risks», [Online], available at: www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-risks.html
FATF, «Terrorist Financing Risk Assessment Guidance», [Online], available at: www.fatf-gafi.org/publications//methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-AssessmentGuidance.html
Gaskins, K. (2023), «Tracking Hamas' finances: What makes them one of the wealthiest terror organizations in the world», The National Desk, [Online], available at: https://thenationaldesk.com/news/nation-world/tracking-hamas-finances-and-what-makes-them-one-of-the-wealthiest-terror-organizations-in-the-world-terrorist-attacks-israel-palestine-gaza-ceasefire-4-day-truce-humanitarian-aid-billions-of-dollars
Levitt, M. (2020), «The Lebanese Hizbullah Financing Threat in Europe», Research Briefing, No. 1, [Online], available at: https://www.washingtoninstitute.org/media/603
Navias, M.S. (2019), Finance & Security: Global Vulnerabilities, Threats and Responses, C. Hurst & Co, London, 49 p.
Reimer, S. and Redhead, M. (2021), «A New Normal: Countering the Financing of Self-Activating Terrorism in Europe», RUSI Occasional Papers, 51 p.
United Nations Security Council (2019), Threats to international peace and security caused by terrorist acts: Preventing and combating the financing of terrorism, Resolution 2462, Adopted at the 8496th meeting on 28 March, [Online], available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/090/16/PDF/N1909016.pdf?OpenElement
Ridley, N. (2012), Terrorist Financing: The Failure of Counter Measures, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 12–23.
Colin, P. Clarke (2015), The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare, ABC-CLIO, Santa Barbara, 289 p.
Zehorai, I. (2022), «Forbes Israel Special Report: The World’s Richest Terrorist Organizations», Forbes Israel, [Online], available at: https://forbes.co.il/e/the-worlds-richest-terrorist-organizations/
